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常某票据诈骗案 发布日期:2013-5-12 18:36:37 来源: 【关闭】

一、案情回顾:
2006年12月,被告人杜某伙同常某、张某等人以拉存款为名让郑州市某拆迁指挥部在商行交支分别开设账户后转入资金共计4238万元,并利用开户之机,骗取指挥部印章并加盖空白支票17份。后于2006年12月至2007年2月期间,张某指使魏某利用盖好的空白支票冒用上述指挥部名义办理转账,陆续将该4238万元转出后供自己或他人使用。
二、办理过程:
律师是在审查起诉阶段接受委托,犯罪嫌疑人涉嫌的罪名是票据诈骗,律师反复会见被告人常某,审查本案所涉及的法律法规,律师认为本案定性为票据诈骗是不合适的,因为本案涉及到是否利用职务之便、是否是手段与目的之间的犯罪,本案中虽然采取伪造印章以及加盖空白支票的行为方式,但采取这一犯罪行为的具体实施者是银行工作人员魏某,魏某的行为在本案中具有决定性的意义,同时,这些方式行为只是魏某实现把钱从银行挪用出去的一种行为方式,终极目的是为了挪走使用。最重要的是,本案案发之前,已经有部分款项归还到银行账户,而且余款也在陆续归还,从主客观相统一的观点而言,本案定挪用资金罪更为合适,律师向检察机关出具了法律分析意见书,最终本案定性为挪用资金罪。判处常某有期徒刑7年。
三、后记:
票据诈骗罪与挪用资金罪之差别:
第一百九十四条有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财 物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。
第一百九十九条 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,井处没收财产。
第二百七十二条 公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
第一百八十五条 第一款 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。

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